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Compliance

Compliance

“Mitigar y minimizar el riesgo a la empresa con buenas prácticas corporativas y Modelos de Prevención”

Les ofrecemos más de 15 años de experiencia en temas de compliance, asesorando de una manera práctica en el desarrollo de Modelos de Prevención respecto de temas de Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

Contamos con expertos de gran experiencia en: (a) la identificación de estos riesgos con la adecuación de matrices de riesgos para las empresas, (b) el desarrollo e implementación de las políticas y los procedimientos idóneos, desde el código de ética, recursos humanos y el canal de denunciantes, hasta los procedimientos específicos necesarios para minimizar los riesgos, (c) las capacitaciones necesarias para el directorio y la gerencia y el personal de una empresa, bien sea del sector comercial o a cualquier sujeto obligado a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, y (d) las revisiones de cumplimiento aplicadas y Modelos de Prevención implementados a los diversos sectores del mercado. Nuestra experiencia proviene del Perú, Canadá, Chile, Estados Unidos, y países vecinos con bancos nacionales y empresas transnacionales que trabajan en la región.